V mezinárodním obchodě a správě majetku už dávno neplatí, že neznalost neomlouvá – v oblasti sankcí vás neznalost může zlikvidovat. Finanční analytický úřad (FAÚ) aktuálně upozornil na sérii bezplatných on-line školení, které pořádá Sankční Helpdesk EU. Pro malé a střední podniky (SME), ale i pro rodinné kanceláře a investory, jde o nejrychlejší cestu, jak pochopit, kde končí legální obchod a začíná trestněprávní riziko.
Čtyři pátky pro vaši bezpečnost
Série školení je rozdělena do čtyř tematických bloků, které na sebe logicky navazují. Každý blok startuje v 10:00 a zaměřuje se na konkrétní „bolavá místa“ compliance:
-
15. května: Kontrola obchodní protistrany – Jak prověřit, s kým skutečně obchodujete, a nespokojit se jen s čestným prohlášením.
-
22. května: Sankcionované zboží a služby – Jak v rozsáhlých seznamech EU zjistit, zda váš produkt nespadá pod omezení.
-
29. května: Rizikové země a obcházení – Jak rozpoznat maskovací manévry a vyhodnotit geografická rizika.
-
5. června: Konečný uživatel (UBO) a související rizika – Jak rozkrýt vlastnické struktury a odhalit skutečného příjemce výhod.
Cílem není teoretický výklad, ale získání praktických dovedností: od rozpoznání „varovných signálů“ (red flags) až po efektivní využití bezplatných kontrolních nástrojů EU.
Verdikt Aisa International
Sankční compliance už není jen doménou velkých bank. Jakákoliv transakce, která neúmyslně poruší sankční režim, může vést k okamžitému zablokování majetku a nevratnému poškození reputace u financujících institucí.
Klíčové postřehy pro účastníky:
-
Jazyková bariéra: Školení probíhá výhradně v angličtině. Pro efektivní zapojení je nutná dobrá orientace v odborné terminologii.
-
Registrace je nutná: Akce je bezplatná, ale podmíněná včasnou registrací. Kapacity on-line platforem EU bývají omezené.
-
Dopad na risk management: I když jako investor neobchodujete se zbožím, znalost mechanismů, jakými se sankce obcházejí, je klíčová pro ochranu vašich vlastních aktiv (Asset Protection).
Doporučujeme delegovat na tato školení pracovníky odpovědné za provoz, finance nebo vnitřní kontrolu. Investice několika hodin času do prevence je zanedbatelná v porovnání s náklady na právní zastoupení při řešení sankčních incidentů.
Podrobné informace a registrace zde.
FAQ
Kdo školení pořádá? Sérii organizuje Sankční Helpdesk EU, o čemž oficiálně informoval český Finanční analytický úřad (FAÚ).
Je účast zpoplatněna? Ne, všechna školení jsou bezplatná a probíhají výhradně on-line formou.
Musím se účastnit všech bloků? Témata na sebe navazují, ale každý blok se věnuje jiné specifické oblasti. Pro ucelený přehled o náležité péči (due diligence) však doporučujeme absolvovat celý cyklus.
V jakém jazyce školení probíhá? Výhradně v angličtině, a to včetně doprovodných materiálů a praktických ukázek.
